Operação mira grupo criminoso que movimentou R$1 bilhão com falsas vendas de produtos agrícolas em MS
30 de abril de 2025

Empresas de fachada eram usadas para simular vendas de grãos a outros estados brasileiros e gerar ICMS fraudulento. Uma pessoa foi presa.

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil, cumpriu nesta quarta-feira (30), 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão na operação “Colheita fantasma”, que investiga fraude tributária em Mato Grosso do Sul. A Receita Federal e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) também integram a ação.

✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp

Segundo a polícia, uma organização criminosa especializada em fraude fiscal e lavagem de dinheiro realizava falsas vendas de produtos agrícolas e chegou a movimentar R$1 bilhão nos últimos cinco anos.

O esquema consistia no uso de empresas fantasmas, registradas em nomes de laranjas, que simulavam venda de grãos para outros estados brasileiros, gerando créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fraudulentos que depois eram utilizados ou revendidos no mercado.

Ainda conforme a polícia, mesmo após as investigações identificarem as empresas de fachada, os envolvidos no esquema continuaram a atuar e criaram novas pessoas jurídicas, mantendo as fraudes ativas.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande e Ivinhema, interior do estado. Além da apreensão de documentos fiscais, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e contratos sociais, a polícia também bloqueou R$20 milhões da conta bancária do principal suspeito de chefiar o esquema. Ele foi preso preventivamente e não teve a identidade revelada.

Fonte: G1MS, https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/30/pf-mira-grupo-criminoso-que-realizava-vendas-agricolas-falsas-e-movimentou-r1-bilhao-em-ms.ghtml

0 comentários